Alle Informationen zu:

Name	Regiis Consulting LTD
Adresse	Unit 3 6/7 St. Mary At Hill London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12397221 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Jänner 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Justicon Legal Consultancy LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Tandarina, Nataliia Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as trust

Ghosh, Santanu Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2020 Löschung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ohurtsova, Svitlana Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2020 Löschung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 12.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ohurtsova, Svitlana Bilyaivskiy R-N, Odeska Obl., Odessa, Ukraine, Ukraine Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Tandarina, Nataliia Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Ukrainian

Tandarina, Nataliia London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Rolle: Secretary

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