Alle Informationen zu:

Name	Claco UK Branch
Adresse	Toronto
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC029927 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	15. Jänner 2010
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Amend, Michael Ryan Winnipeg, Manitoba R3c 1v3c, Canada Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Barrett, Deborah Jean Winnipeg, Manitoba R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Bienfait, Roberta Ann (robin) Winnipeg, Manitoba, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Chief Executive Officer, Emnovate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Conway, Heather Elizabeth Toronto, Ontario M5g 1r8, Canada Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Coutu, Marcel Rosaire Suite 1700, Calgary, Alberta Tp2 1c9, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Ptesident & Ceo Canadian Oil S Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Desmarais, Andre Roger Montreal, Quebec H2y 2j3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: President & Ceo Power Corporat Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Desmarais, Paul Guy Montreal, Quebec H2y 2j3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Cjairman & Ceo, Power Corporat Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Doer, Gary Albert Winnipeg, Manitoba R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Fuller, David Glenn Winnipeg, Manitoba R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Genereux, Claude Montreal, Quebec H2y 2j3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2015 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Executive Vice-President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Madoff, Paula Beth Winnipeg, Manitoba R3c 1v3c, Canada Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mahon, Paul Anthony Winnipeg, Manitoba, R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2013 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: President & Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Mcarthur, Susan Jane Suite 200, Toronto, Ontario M5r 1b7, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2015 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Orr, Jeffrey Montreal, Quebec H2y 2j3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: President & Ceo, Power Financi Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Peters, Gord Winnipeg, Manitoba, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Rolle: Secretary

Ryan Jr, Thomas Timothy Winnipeg, Manitoba, R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2014 Geburtsdatum: 06.1945 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shah, Dhvani Dipesh Winnipeg, Manitoba, R3c1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Group Vice President And Chief Investmen Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tretiak, Gregory Dennis Montreal, Quebec H2y 2j3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2012 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Vanaselja, Siim Alden Winnipeg, Manatoba, R3c 1v3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2014 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Executive Vice-President And Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Walsh, Brian Edward 10th Floor, Stamford, Connecticut 06901, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Managing Partner,Saguenay Capi Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Desmarais, Olivier Suite 520, Montreal, Canada Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2014 Löschung: 09.08.2023 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Director Of Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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