| Name |
Academia Park LTD |
| Adresse |
Queen Elizabeth Olympic Park, The Press Centre, 14 East Bay Lane
Here East
Plexal,
E20 3BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10560940 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Arguder Consultancy LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Arguder, Ataer
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2017
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Kaya, Mustafa Nafi
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2023
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Arguder, Ataer
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2017
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Turkish
Kaya, Mustafa Nafi
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2023
Geburtsdatum: 02.1970
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Turkish