Alle Informationen zu:

Name	Dandi Cowell Group Limited
Adresse	Units 10-11 5th Floor 9 Hatton Street London NW8 8PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11815763 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Dandi Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Companies House Nummer: 11116766 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Live Work Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Companies House Nummer: 11878177 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ravanshad, Ali Reza Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2019 Löschung: 12.03.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cowell, Nicholas Andrew 9 Hatton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levy, Adrian Howard 9 Hatton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2019 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ravanshad, Ali Reza 9 Hatton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Ravanshad, Anouska Sarah 9 Hatton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Strauss, Steven Michael 9 Hatton Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2019 Löschung: 18.08.2023 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB 49 Moxton Street Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Companies House Nummer: 11878179 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Dandi Cowell Group Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)