Alle Informationen zu:

Name	Sapphire Topco Limited
Adresse	Quay House The Ambury Bath BA1 1UA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11157141 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2018
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ally, Bibi Rahima Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2018 Löschung: 06.02.2018 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

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Byng-Thorne, Zillah Ellen Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ladkin-Brand, Penelope Anne Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hanna, Christopher Stewart London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2018 Löschung: 20.04.2020 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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