Alle Informationen zu:

Name	Chandni Chowk Hospitality LTD
Adresse	6 Criccieth Road Rumney Cardiff CF3 3JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11774651 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abbas, Fazal Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pharroda, Prahlad Ram Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2019 Löschung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Abbas, Fazal Rumney, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 02.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Pakistani

Pharroda, Prahlad Ram Hayes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2019 Löschung: 12.11.2019 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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