Alle Informationen zu:

Name	Opal (UK) Holdings Limited
Adresse	Centrium 1 Griffiths Way St. Albans AL1 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04927446 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Elliott, Nigel Howard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Pandora Software Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Sesame Bankhall Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.08.2022 Companies House Nummer: 03573352 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Elliott, Helen Claire St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2008 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Resources Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Elliott, Nigel Howard St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2003 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Actuary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Forster, Andrew St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2003 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Nixon, Jensen Nigel St. Helier, Jersey, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: Irish

Yeatman, Brian William St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2008 Geburtsdatum: 09.1934 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Opal Information Systems Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02947474

Outsourced Professional Administration Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02947475

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Opal (UK) Holdings Limited

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Officers (5)

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