| Name |
Feps Global Services LTD |
| Adresse |
Granville Hall
Granville Road
Leicester
LE1 7RU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13050677 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Steffen, Martin Rüdiger
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2020
Geburtsdatum: 11.1953
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Tombulca, Okan
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2020
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sinclair, Anthony David
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2020
Geburtsdatum: 11.1980
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British