Alle Informationen zu:

Name	Treasure Clothings UK LTD
Adresse	65 Delamere Road Hayes UB4 0NN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10495928 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. November 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Soni, Parmod Kumar Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2016 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sohal, Kuldip Singh Hayes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Soni, Parmod Kumar Hayes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2016 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Soni, Sonam Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Rolle: Secretary

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