Alle Informationen zu:

Name	CA.FI.MA. (UK) Limited
Adresse	Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04548251 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. September 2002
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Browne, Valentine Martin Christopher Stephen Woodford Green Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2002 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Browne, Valentine Martin Christopher Stephen Woodford Green Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2002 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British

Mattioli, Mario Naples 80132, Italy Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2007 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Ship Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Mattioli, Paola Naples, 80122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2002 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

CA.FI.MA. (UK) Limited

Schnellzugriff

Officers (4)