| Name |
Total Physiotherapy Solutions LTD |
| Adresse |
68 White Lodge Close
Isleworth
TW7 6TH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07795297 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Oktober 2011
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lydon, Alastair James
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 08.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lydon, Becky
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 02.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lydon, Alastair James
Isleworth
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2013
Geburtsdatum: 08.1982
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lydon, Becky
Isleworth, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2011
Geburtsdatum: 02.1977
Beschäftigung: Physiotherapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British