Alle Informationen zu:

Name	Aquapro LTD
Adresse	Unit A2 Livingstone Court 55 Peel Road Harrow HA3 7QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12738371 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Halai, Vinod Shamji Vishram Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Harji Velji Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Karsan Velji Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Halai, Vinod Shamji Vishram Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Harji Velji Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Karsan Velji Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Aquapro LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)