| Name |
Tyrone Fuels LTD |
| Adresse |
81 Dyan Road
Caledon
Co Tyrone
BT68 4XB
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Tyrone Fuels Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
NI021433 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gildernew, Felix
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 01.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Gildernew, Kathleen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 10.10.2023
Geburtsdatum: 06.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gildernew, Felix
Brantry, Dungannon, Co Tyrone
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.1988
Geburtsdatum: 01.1954
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Gildernew, Kevin
Caledon, Tyrone
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2011
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)