Alle Informationen zu:

Name	TK2 Investments Limited
Adresse	5 Clyn Cwm Gwyn Killay Swansea SA2 7AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09060312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Boston Group Newco Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Companies House Nummer: 11802509 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Kumaran, Subramaniam Thavaraja Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Laughlin, William Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Perry, Francis Henry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kumaran, Jenny Natasha Killay, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2014 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Kumaran, Subramaniam Thavaraja Killay, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2014 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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