UID-Suche.eu

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Lupfaw 471 Limited
Adresse	Ricketts House Stourton Business Park Wakefield Road Leeds LS10 1DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10994595 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Boland, David Thomas Patrick Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Boland, Jamie Richard Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Boland, Ryan David Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Riley, Alexandra Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Riley, John Lendymore Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 09.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Riley, John Lendymore Ibson Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Lupfaw Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2017 Löschung: 28.09.2018 Companies House Nummer: 04077278 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Boland, David Thomas Patrick Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2018 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boland, Jamie Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boland, Ryan David Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riley, Alexandra Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riley, John Lendymore Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riley, John Lendymore Ibson Wakefield Road, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Summerhill (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Companies House Nummer: 04246865 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more