Alle Informationen zu:

Name	Cubic Zirconium Foundation Limited
Adresse	52 Gordon Road Chadwell Heath Romford RM6 6DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04266134 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	85200 - Grundschulen/Volksschulen 85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen 85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Parmar, Amaratben Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 11.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Parmar, Bharti Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Parmar, Amratben Romford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2001 Geburtsdatum: 11.1937 Beschäftigung: None (volunteer Director) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parmar, Bharti Chadwell Heath, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2001 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Tutor Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parmar, Bharti Romford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2001 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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