Alle Informationen zu:

Name	Mundio International PLC
Adresse	120 High Road London N2 9ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11317433 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. April 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	51101 - Personenbeförderung in der Luftfahrt 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 79909 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tjon A Loi, Brian Wilfred Carlos Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Collectus Privatum B.v., 19-C Ookmeerweg 19-C, Amsterdam, Netherlands, 1068ZX Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Rolle: Director

Tjon A Loi, Brian Wilfred Carlos London, East Finchley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Alle Informationen zu:

Mundio International PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)