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Alle Informationen zu:

Name	42 Sinclair Road Limited
Adresse	42 Sinclair Road London W14 0NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02873865 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2023
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Jorbenaze, David Paul Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2021 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Luthra, Meeta Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Otero, Alvaro Ernesto Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whatley, Andrew Lawson Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hammersley, John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Taylor, Anne France Nina Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.08.2021 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jorbenaze, David Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2021 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Luthra, Meeta London Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2010 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Otero, Alvaro Ernesto 42 Sinclair Road, London Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2006 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whatley, Andrew Lawson London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2015 Geburtsdatum: 02.1944 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hammersley, John Acton, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2000 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British