Alle Informationen zu:

Name	Npro Investments 2 Limited
Adresse	1 Golden Court Richmond TW9 1EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16123583 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	9. Dezember 2024
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dornan, Graeme Peter Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2024 Löschung: 09.12.2024 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Np Investment Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2024 Löschung: 21.03.2025 Companies House Nummer: 10671508 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Baker, Timothy Daniel Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Christie, Laurence Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooper, Ben John Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Leu, Basil Nicholas Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Mclaughlin, Christopher Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Irish

Dornan, Graeme Peter Richmond, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2024 Löschung: 21.03.2025 Beschäftigung: Ditector Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)