Alle Informationen zu:

Name	South West Stone (SW) Limited
Adresse	24 Warminster Road Westbury BA13 3PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14087755 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Optistone Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Barker, Anthony Paul Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Robertson, Paul Alan Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Barker, Anthony Paul Westbury, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robertson, Paul Alan Westbury, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Occupation Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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