Alle Informationen zu:

Name	R M Investment Group & Consultancy LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12960457 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel 66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Moenilal, Raja Joginder Sen Bahadur Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Masih, Manght London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Rolle: Secretary

Moenilal, Raja Joginder Sen Bahadur London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Entrepeneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Tiloe, Radjindersain London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Rolle: Secretary

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