| Name |
J.Y (UK) LTD |
| Adresse |
C/O Sinclair Business Services
The Clubhouse, 20 St Andrews Street
London
EC4A 3AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09186150 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fei, Yuanyuan
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Jiang, Yunzhe
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fei, Yuanyuan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2014
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Chinese
Jiang, Yunzhe
330 High Holborn, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.03.2021
Löschung: 25.03.2021
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Chinese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Hatton Gardens CR LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.02.2020
Löschung: 20.04.2020
Companies House Nummer: 12465448
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors