Alle Informationen zu:

Name	Business Comply Limited
Adresse	Manor House Cottage Mill Lane Pirbright Woking GU24 0BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12027682 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Juni 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	84130 - Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Fusion Experience Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2019 Companies House Nummer: 06400683 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lott, Norman Alec Charles Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tombs, Kenneth Norman Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lott, Norman Alec Charles Pirbright, Woking, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tombs, Kenneth Norman Pont Hebert, Manche, France Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British

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