| Name |
Cosybox Capital Limited |
| Adresse |
Antenna, Cosybox
Beck Street
Nottingham
NG1 1EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10941717 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. September 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Cosybox Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2018
Companies House Nummer: 10767583
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rice, Dominic Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.09.2017
Löschung: 31.07.2018
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Rice, Sandra
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.09.2017
Löschung: 31.07.2018
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rice, Dominic Richard
Nottingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British