Alle Informationen zu:

Name	Allied Business Finance Limited
Adresse	Magbiehill Park Dunlop Road Stewarton KA3 3ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC790558 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Fitzsimmons, Conor Patrick Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kilpatrick, Brian Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Murray, Duncan Robin Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Murray, Robin Davidson Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Rdm Business Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Companies House Nummer: Sc560714 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, William James Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thain, Ian Alexander Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Fitzsimmons, Conor Patrick Lawthorn, Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Kilpatrick, Brian Stewarton, Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murray, Duncan Robin Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murray, Robin Davidson Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Beschäftigung: Business Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, William James Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Thain, Ian Alexander Stewarton, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British