Alle Informationen zu:

Name	Pentland UK Holdings
Adresse	8 Manchester Square London W1U 3PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12282861 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cullen, Timothy Edward London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2019 Rolle: Secretary

Long, Andrew Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, John Dennis London Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2019 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubin, Andrew Keith London, England And Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Deputy Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubin, Robert Stephen London, England And Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 12.1937 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cullen, Timothy Edward London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2019 Löschung: 01.06.2020 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Pentland Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2021 Companies House Nummer: 11439197 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Pentland Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2019 Löschung: 01.10.2021 Companies House Nummer: 00793577 Art der Kontrolle