| Name |
Eben Investments LTD |
| Adresse |
Unit 1 Hawthorn Business Park
165 Granville Road
London
NW2 2AZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11412955 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Orbis Estates
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2018
Companies House Nummer: 10316445
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Low, Oscar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2018
Löschung: 23.07.2018
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Low, Samuel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2018
Löschung: 23.07.2018
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Low, Samuel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Low, Oscar
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2018
Löschung: 24.10.2023
Geburtsdatum: 08.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Eben Investments (Sutton) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2019
Löschung: 25.07.2019
Companies House Nummer: 12122608
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors