Alle Informationen zu:

Name	Expand Global Industries UK Limited
Adresse	Wood Lane End Hemel Hempstead HP2 4RQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10096901 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. April 2016
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

El Siblani, Mohamad Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Henkel Ag & Co. Kgaa Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Companies House Nummer: Hr B 4724 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhandal, Sutinder Singh Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Legal Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Budden, Peter David Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gallagher, Eamonn Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tyers, Mark Edward Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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