Alle Informationen zu:

Name	A & E Hospitality LTD
Adresse	131 Friargate Office 310 Preston PR1 2EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12239895 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dola, Tayyib Siraj Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Munshi, Muhammed Qaasim Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Munshi, Sufyaan Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dola, Tayyib Siraj Office 310, Preston, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munshi, Muhammed Qaasim Office 310, Preston, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 06.1993 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munshi, Sufyaan Office 310, Preston, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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