| Name |
Hallbrook Planning LTD |
| Adresse |
Suite 0458, Unit D3 Mod Village Baron Way
Kingmoor Business Park
Carlisle
CA6 4BU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11506333 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Lionbridge Wealth Management Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Gpa Klm Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2024
Companies House Nummer: 14830247
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Guthrie, Ryan Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.08.2018
Löschung: 24.05.2024
Geburtsdatum: 07.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mortimer, Karen Lilwyn
Kingmoor Business Park, Carlisle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: British
Guthrie, Ryan Thomas
Cheadle, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.08.2018
Löschung: 24.05.2024
Geburtsdatum: 07.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British