Alle Informationen zu:

Name	RED Diamond CO. LTD
Adresse	No. 7 Imperial Wharf Imperial Wharf Times Point London SW2 2UL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12497772 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	10612 - Mahl- und Schälmühlen 10860 - Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln 10890 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abbasikolagar, Masoud Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Abbasikolagar, Millad Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Abbasikolagar, Masoud London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Manaing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Abbasikolagar, Millad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Hosseinikolahgar, Shahideh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Shahani, Shafieh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Sokooti, Niyousha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

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