Alle Informationen zu:

Name	NET Trans UK Limited
Adresse	4 More London Riverside London SE1 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09188382 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Onyx Centersource (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08476592 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dubrow, Mark Steven 5430 Lbj Freeway, Suite 1050, Dallas Tx75240, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2014 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Jones, Hayden Floor 20, New York Ny 10019, United States Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2024 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Roth, Tyler 40th Floor, New York, Ny 10004, United States Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ford, Monte Eric 26th Floor, New York, 10019-5818, United States Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2023 Löschung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Industry Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Weinstock, Adam 40th Floor, New York, United States Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2022 Löschung: 22.04.2024 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Australian

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