Alle Informationen zu:

Name	Triple A Global LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10578770 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dumapay Telan, Yannie Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Grange, Simon Andre Welham Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dumapay Telan, Yannie Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Beschäftigung: Company Owner (philippines) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino

Grange, Simon Andre Welham London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Orthopaedic Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Grange, Simon Andre Welham, Dr Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Beschäftigung: Orthopaedic Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Telan, Yannie London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Owner (philippines) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino

Charles, Lorraine Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2017 Löschung: 28.01.2024 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Researcher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Trinidadian

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