Alle Informationen zu:

Name	Athena Investments LTD
Adresse	Unit 23 Leafield Industrial Estate Neston Corsham SN13 9RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03002059 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Belli, Alberto Vittorio Antonio Luigi Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Belli, Diana Maria Angela Anna Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 04.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Belli, Giovanni Antonio Domenico Andrea Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Belli, Alberto Vittorio Antonio Luigi Melksham, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 15.12.1994 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Belli, Diana Maria Angela Anna Melksham, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 15.12.1994 Geburtsdatum: 04.1951 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Belli, Giovanni Antonio Domenico Andrea Melksham, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 15.12.1994 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Garrett, Mark Neston, Corsham, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2005 Geburtsdatum: 05.1953 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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