Alle Informationen zu:

Name	Nova Cardiff Limited
Adresse	88 City Road Cardiff CF24 3DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11997219 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hafiz, Yaseer Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hafiz, Naseer Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2019 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hafiz, Yaseer Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2021 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hafiz, Yaseer Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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Officers (1)