Alle Informationen zu:

Name	Accredited Insurance (Europe) Limited
Adresse	Development House (3rd Floor) St Anne Street Floriana
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036274 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	31. März 2019
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Johnson, Colin David London Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2019 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marano, Pierpaolo London Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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Sammut, Leonard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Scicluna, Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2019 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Willis Towers Watson Services (malta) Limited, Floriana, Frn 9010, Malta Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Rolle: Secretary

Quilter, Alan Kevin London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2019 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 04.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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