| Name |
General Choice LTD |
| Adresse |
Unit 116, The Light Bulb
1 Filament Walk
London
SW18 4GQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09377665 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
49320 - Betrieb von Taxis
85530 - Fahr- und Flugschulen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | ZAB Drive LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ishaq, Samira
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ishaq, Shabbir
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ishaq, Samira
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2015
Geburtsdatum: 06.1991
Beschäftigung: Driving Instructor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ishaq, Shabbir
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2015
Geburtsdatum: 02.1977
Beschäftigung: Private Hire Driver
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British