Alle Informationen zu:

Name	EC Properties Nominee Limited
Adresse	Earls Court Project Rooms 16-18 Empress Place London SW6 1TT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07696994 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Ec Properties Gp Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07696161 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dv4 Administration Limited, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Rolle: Director

Parsons, Andrew David Hamilton, Bermuda Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: Bermudian

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