Alle Informationen zu:

Name	Alfi UK LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Alfi UK LTD
FB Adresse	175 High Street Tonbridge TN9 1BX
Firmenbuch-Nummer	05668573 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Negri, Philippe Jean Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

175 Co Sec Limited, Tonbridge, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2010 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Negri, Philippe Tonbridge, Kent Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2006 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Negri, Philippe Tonbridge Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2011 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Alfi UK LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)