| Name |
RED House Service Station Limited |
| Adresse |
Abbey Filling Station, Farmhill
Road, Waltham Abbey
Essex
EN9 1NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02105056 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ingrao, Calogerina
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ingrao, Carmelo
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ingrao, Calogerina
Road, Waltham Abbey, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.1992
Geburtsdatum: 10.1957
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Ingrao, Carmelo
Road, Waltham Abbey, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1991
Geburtsdatum: 03.1954
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian