Alle Informationen zu:

Name	The Chase Retail Limited
Adresse	The Spectrum 56-58 Benson Road Birchwood Warrington WA3 7PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03804934 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Done Brothers (Cash Betting) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01277703 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Done, Fred 56-58 Benson Road Birchwood, Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2002 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Longden, Steven 56-58 Benson Road Birchwood, Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Rolle: Secretary

Marler, Deborah Frances Missenden Road, Chesham Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.1999 Löschung: 04.12.2002 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

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