Alle Informationen zu:

Name	ECH Limited
Adresse	Geoffrey Martin & Co 15 Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11245294 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gainsley, Dean Russell Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2018 Löschung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Langley, Benjamin Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2018 Löschung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Murphy, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2018 Löschung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Reid, Robert Patrick Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2018 Löschung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Edelman, Jeremy Samuel Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

Friday, Dean Leslie Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Murphy, Stephen Canary Wharf Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Chief Strategy Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Reid, Robert Patrick Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Gainsley, Dean Russell London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2018 Löschung: 13.07.2018 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

Amkeu Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2018 Löschung: 02.10.2019 Companies House Nummer: 10261807 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%