Alle Informationen zu:

Name	Shahroozi Enterprises LTD
Adresse	Asm House 103A Keymer Road Hassocks BN6 8QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07805970 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shahroozi, Abdolamir Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 12.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shahroozi, Ali Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shahroozi, Nima Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shahroozi, Abdolamir Brighton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2011 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Shahroozi, Ali Brighton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2011 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Shahroozi, Nima Hassocks, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2011 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Shahroozi Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2017 Companies House Nummer: 07681018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Shahroozi Enterprises LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)