| Name |
Essence Care LTD |
| Adresse |
7 Nevett Street
Preston
PR1 4RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12432909 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Jänner 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Idris, Saiqa
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2020
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Idris, Mohammed Faisal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.01.2020
Löschung: 25.02.2020
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Idris, Saiqa
Preston, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2020
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British