Alle Informationen zu:

Name	Melgar Holdings (UK) LTD
Adresse	167-169 Great Portland Street 5th Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14561559 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Melgar Pereira, Alejandro Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Melgar Soruco, Alejandro Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Geburtsdatum: 07.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Assolutissimamente, Rosalia Hatfield, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Core Capital Group Ltd, 16 Redhall Close, Hatfield, England, AL10 9EQ Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Rolle: Director

Core Secretarial Services Ltd, Hatfield, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Global Capital Dmkc Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Companies House Nummer: 14563204 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Melgar Holdings (UK) LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)