Alle Informationen zu:

Name	Daisy Partner Services Limited
Adresse	Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01878902 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 1985
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Daisy Partner Services Number 1 Limited Allvotec Limited Compulink Information Exchange Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Daisy Telecoms Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Companies House Nummer: 06977942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cix Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.03.2018 Companies House Nummer: 04781727 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mcglennon, David Lewis Brierfield, Nelson Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2018 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Stephen Alan Brierfield, Nelson Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Burt, Terence William Bedford Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2003 Löschung: 16.07.2003 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dubens, Peter Adam Daiches London Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2005 Löschung: 20.10.2011 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

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