Alle Informationen zu:

Name	Togi LTD
Adresse	Unit 3 6/7 St. Mary At Hill London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09859285 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pasini, Emilio Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2017 Geburtsdatum: 10.1940 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Di Lauro, Daniela Patrizia Aurora Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2017 Löschung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 04.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gioiosa, Paolo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.06.2017 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pasini, Emilio Saint Hilaire, France Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2018 Geburtsdatum: 10.1940 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ibanez, Elmarie, Mrs. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 19.07.2018 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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Officers (2)