| Name |
C.C.F.S. Limited |
| Adresse |
Suite A 7th Floor City Gate East
Tollhouse Hill
Nottingham
NG1 5FS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02698568 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. März 1992
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Leigh, Karen Elaine
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Leigh, Matthew John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Leigh, Karen Elaine
Hawkwell, Hockley, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.1992
Geburtsdatum: 12.1958
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: United Kingdom
Leigh, Matthew John
Hawkwell, Hockley, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.1992
Geburtsdatum: 07.1958
Beschäftigung: Company Director Proposed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: United Kingdom