Alle Informationen zu:

Name	ERI MTP Holdings Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13538721 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Cassiopeia Star Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 12629526 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mistletoe Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 13561262 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gardner, Graham Kent Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2021 Löschung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kendrick, Paul Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2021 Löschung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Rolle: Secretary

Intertrust Fiduciary Services (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Rolle: Director Nationalität: British

Lovell, Cherie Tanya London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gallant, Darren Peter London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2021 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

ERI MTP Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2021 Companies House Nummer: 13395296 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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