Alle Informationen zu:

Name	Optima Info Designs PVT LTD
Adresse	429 Great West Road Hounslow TW5 0BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12266188 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Velchal, Rajesh Sudhaker Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Choudary, Inampudi Vasudeva Status: Inaktiv Eintragung: 16.10.2019 Löschung: 09.06.2021 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kundoor, Srinivas Reddy Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Velchal, Rajesh Sudhaker Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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